El gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código penal del estado, la ley orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Oaxaca, a fin de establecer el tipo penal y combatir el lavado de activos.
En la iniciativa se precisa que el lavado de activos es un fenómeno complejo que implica la participación de un gran número de instituciones y de individuos aislados o en grupos que aprovechan la existencia de paraísos o beneficios fiscales, vacíos legales y, en algunos casos, la inexistencia de disposiciones jurídicas que prevean algunas de sus particularidades.
Afirma que a nivel nacional e internacional, el lavado de activos es una amenaza permanente para el sistema financiero. Por dicha razón es que existe en el Código Penal Federal desde el año de 1996 el denominado delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Señala que toda vez que los aspectos de orden procesal en la investigación y judicialización de las conductas delictivas se regulan en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las relacionadas a la extinción de dominio se dispone de la Ley de Extinción de Dominio, acotada por el marco constitucional que le da origen y sustento a dicha figura, esta iniciativa propone ser complementada con cuestiones de naturaleza orgánica para dotarle de estructuras que le den aplicabilidad.
“Fundamentalmente se propone habilitar a la Secretaría de Finanzas del estado a efecto de que cuente con facultades para captar la información que permita ser analizada a efecto de prevenir conductas que impliquen el lavado de activos a través de actividades económicas formales estructuras en nuestra comunidad. Lo anterior no implica en lo absoluto que la información relativa a la prevención del lavado de activos se ocupe prima facie al combate de la evasión fiscal, ya que ese no es el objetivo que busca este tipo de herramientas, cuya aplicación llama al ejercicio ponderativo y aplicación proporcional”.
