Tras un análisis de reportes financieros se detectó un esquema de de transferencias millonarias entre 2019 y 2021, del que presuntamente el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios por más de 26 millones de pesos.
Así lo anunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien además aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación.
Explicó que los supuestos beneficios del exmandatario se dieron por tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:
- El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos
- 20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos
- 21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos
Gómez Álvarez detalló que los recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España.
Indicó que este mismo modo de operar la realizó la misma persona con un hermano del expresidente al enviarle cheques por una cantidad de poco más de 29 millones de pesos.
De acuerdo con los análisis, la familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.
Del depósito, dijo, destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.
"Los depósitos mencionados resultan relevantes a que debido por tratarse de depósitos en efectivo no se conoce cuál es la fuente", aclaró.
Gómez Álvarez también informó que se detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas "respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras".
De acuerdo con la información presentada hoy en Palacio Nacional, con respecto a la compañía denominada como "A", se detectó que Peña Nieto y familiares consaguíneos son accionistas de ésta y por ellos se llevan a cabo operaciones con montos elevados.
Aclaró que la empresa familiar existe antes de que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.
Particularmente la empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos", agregó el titular de la UIF.
Con respecto a la empresa denominada como "B", se precisó que ésta fue constituida por Peña Nieto y familias antes de que el primero llegara a la presidencial y tiene una relación con una firma transnacional que, aseguró, fue beneficiada con contratos durante la última administración priista.
Con información de Excelsior.
