Contralínea publicó una investigación del periodista Miguel Badillo en la que refiere que el expresidente de México, Felipe Calderón, es investigado debido al uso de paraísos fiscales para supuestamente transferir una gran fortuna y ocultarla.
El documento refiere que Calderón tiene en México y en Estados Unidos pendientes investigaciones financieras por esconder su fortuna en los llamados paraísos fiscales:
Contralínea indica:
“En los expedientes abiertos contra Calderón, por primera vez se conoce parte de su enorme fortuna acumulada, la de su familia y socios, así como la situación fiscal del expresidente, sus cuentas bancarias y movimientos financieros en México y en Estados Unidos, las sociedades de inversión en donde participa, las transferencias vía Speis y los depósitos que realiza, sus múltiples viajes internacionales por vía aérea, las asociaciones civiles que orquestó para recaudar dinero con fines políticos y las empresas con las cuales tiene vínculos”.
También informa que la empresa “utilizada” sería la financiera Hicue Iberoamérica, creada el 19 de julio de 2012.
Aparentemente, a través de esa empresa, “Calderón Hinojosa recibió en 2016, en una cuenta de Estados Unidos, dos transacciones internacionales por 2 millones 42 mil 732.25 pesos”.
A su vez, la empresa Hicue también habría recibido tres transferencias internacionales, en el mismo año, por 8 millones 386 mil 735 pesos, respectivamente.
Contralínea indica que los fondos provienen del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuando su director general era el priísta hidalguense David Penchyna.
Asimismo, indica que “en 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers”.
En tanto, la empresa habría transferido, vía cuenta en Estados Unidos, 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente como cobro por participación en foros diversos.
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— Contralínea (@contralinea) January 8, 2023
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